AML-проверки при наличии криптовалютных операций
Смотрят негативные публикации в СМИ, упоминания в контексте незаконной деятельности, комментарии от клиентов, обвиняющих предприятие в мошенничестве. Отмывают их, чтобы во время проверок прибыль казалась «чистой», законной. В основе AML…